.
 
ЛК

Интелла

Оценка благонадежности контрагентов, мониторинг налоговых рисков и аффилированности
Записаться на экспертную сессию
Интелла – автоматизированное решение для проверки контрагентов по наработанной библиотеке индикаторов риска на основе анализа данных из открытых источников и вводных данных клиента.
Вам важно
  • Идентифицировать неблагонадежных контрагентов и оценить риски сотрудничества с ними

  • Выявить потенциальный конфликт интересов, группы связанных контрагентов

  • Предпринять соответствующие меры с целью снижения рисков финансовых потерь и мошенничества

  • Использовать методологии, разработанные на основе накопленной нами экспертизы в области финансовых расследований и проверок благонадежности контрагентов за 20 лет
Автоматизированная система проверки контрагентов
Система с помощью специальных аналитических алгоритмов проводит два типа проверки*:
* Решение только для ЮЛ, ИП, зарегистрированных на территории РФ
  • своевременное выявление неблагонадежных контрагентов
  • принятие мер по снижению репутационных, налоговых и финансовых рисков
  • оценка контрагентов по различным индикаторам риска (более 70 индикаторов)
  • распределение контрагентов по группам риска (высокий, средний, низкий)
1. Проверка благонадежности
  • выявление потенциального конфликта интересов
  • установление групп связанных контрагентов (напр. поставщиков)
  • выявление различных типов связей между юридическими и физическими лицами.
2. Проверка на аффилированность
Функционал
Система позволяет:
Запросить демонстрацию
добавлять нового контрагента / сотрудника для сверки с общим массивом данных
настраивать различные методологии для проверки
формировать отчеты с результатами (таблицы, схемы)
использовать несколькими юридическими лицами, входящими в группу, и имеющих разные списки контрагентов и сотрудников
мониторить изменения данных о контрагентах
загружать информацию списками (контрагентов и сотрудников)
Источники информации
ЕГРЮЛ
СПАРК Интерфакс (API)
Внутренние системы
Преимущества

  • Доработка под ваши текущие потребности – это не коробочное решение

  • Гибкая настройка скоринговых моделей в зависимости от задач клиента

  • Использование внутренних данных клиента при проведении проверки

  • Возможность единоразовой проверки большого количества контрагентов и сотрудников

Методология проверки благонадежности
  • Более 70 индикаторов
  • Индикаторы распределены по цветам (зеленый, желтый, красный) в зависимости от степени рискованности
  • Более 20 комбинаций сочетаний индикаторов
  • Присвоение баллов в зависимости от значимости и комбинаций индикаторов
  • Высокий
  • Средний
  • Низкий
Риск рейтинг контрагента
Индикаторы риска
Сочетания индикаторов
Риск-ориентированный подход к проверке ИП (по индикаторам риска применимым исключительно к ИП) – 15 индикаторов риска
Проверка аффилированности
Основные этапы проверки
  • Сбор, обработка и загрузка данных
  • Анализ данных
  • Визуализация
Результат
  • Сводная таблица с выявленными связями
  • Схематичное представление выявленных связей
Дополнительно (прорабатывается аналитиком в ручном режиме)
  • Распределение связей по степени точности: высокая, средняя, низкая
  • Проверка выбранных случаев
  • Основные этапы проверки
    • Сбор, обработка и загрузка данных
    • Анализ данных
    • Визуализация
  • Результат
    • Сводная таблица с выявленными связями
    • Схематичное представление выявленных связей
  • Дополнительно (прорабатывается аналитиком в ручном режиме)
    • Распределение связей по степени точности: высокая, средняя, низкая
    • Проверка выбранных случаев
Варианты представления
Преимущества
Примеры выявленных рисков
Возможность использования данных клиента (подписанты, контактные лица)
Группировка связей – комплексный взгляд на аффилированность (а не единичные связи)
Исключение лиц, дающих нерелевантные связи (банки, страховые и лизинговые компании, государственные учреждения, массовые директора)
Настройка усилителей связей и выявление наиболее релевантных цепочек связи – совпадения по региону и коду ИФНС
Поиск предположительных связей по ФИО и по фамилии
Нарушение политик по конфликту интересов
Сотрудники были руководителями/учредителями контрагентов
Скрытый конфликт интересов
Сотрудники связаны с контрагентами через родственников
Дробление контрактов
Группы связанных контрагентов
Сговор сотрудников и контрагентов
Обоснованность согласования нестандартных условий вознаграждения
Инна Фокина
Партнер, Форензик
Тел: +7 (495) 967 6000
Марина Звягинцева
Старший менеджер, Форензик
Тел: +7 (495) 967 6000
Контакты
Записаться на экспертную сессию
Артем Семенихин
Партнер технологической практики
Тел: +7 (495) 967 6000
Татьяна Вострова
Директор, Форензик
Тел: +7 (495) 967 6000